Forex Pune Camp

O caso contra a dupla para a transferência ilegal de Forex A polícia na caça para os conmen que produziram originais falsificados no banco baseado Camp, emitiu milhões dos dólares a Hong Kong sob o pretexto do negócio usando um truque novo para emitir o dinheiro fora de India, um grupo de fraudsters Abriu uma conta bancária em um banco do acampamento sob o nome de uma empresa e projetou para o banco que eles estavam fazendo pagamentos antecipados a uma empresa estrangeira para importar material. Eles então transferiram 7.33 dólares lakh para Hong Kong através do banco. A fraude veio à tona quando os funcionários do banco verificaram seus documentos com os costumes e descobriram que eles eram falsos. O incidente ocorreu no acampamento do Indusind Bank entre 29 de janeiro e 22 de março deste ano. Depois de descobrir sobre a trapaça, o gerente de filial Anilkumar Kanojia apresentou uma queixa contra duas pessoas na estação de polícia do Acampamento. A polícia registrou um caso de trapaça contra duas pessoas, identificadas como Lakshman Bhopalsingh de Ajmer em Rajasthan e Rameshwar Lal de Bhilwada em Rajasthan. A polícia ainda deve prender a dupla. Segundo os policiais, Lakshman e Rameshwar se aproximaram do banco no início deste ano, dizendo que queriam abrir a conta em nome de uma empresa. Eles tinham documentos em nome da Sarvagya Trading Private Limited, que alegavam ter sido baseado na BT Kawade Road. Um funcionário da polícia disse: "Depois de abrir a conta, a dupla voltou a falar com os funcionários do banco, dizendo que queriam importar algumas roupas de Ablewell Garments, de Hong Kong, para Pune, para as quais queriam fazer um pagamento para a conta da empresa em Hong Kong. Apresentaram uma factura pró-forma e transferiram a quantia de 7,33,260 para a conta de Hong Kong. Mais tarde, eles também apresentaram um bill de entrada e bill of landing para o banco. No entanto, quando os funcionários do banco entregaram essas contas aos funcionários da alfândega para verificação, os oficiais disseram aos funcionários do banco que os documentos apresentados pela dupla eram falsos, disse o policial. Os funcionários do banco então se aproximaram da polícia e apresentaram uma queixa contra eles. Agora, a polícia está tentando rastrear a dupla. Depois de abrir a conta, a dupla se aproximou dos funcionários do banco, dizendo que eles queriam importar peças de vestuário de Hong Kong Ablewell Garments para Pune para que eles tiveram que fazer um pagamento em Hong Kong. Agentes de câmbio estrangeiros em Pune O que é apenas Dial Verified Just Dial / JD verificado meios, as informações relacionadas ao nome, endereço, detalhes de contato dos estabelecimentos comerciais foram verificados como existentes no momento de registrar qualquer anunciante com Just Dial. 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